FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.
De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).
Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
Per 17 januari 2025 is de Digital Operational Resilience Act (DORA) van toepassing. Dit moment nadert snel. DORA is een belangrijke stap naar een veiliger en veerkrachtiger digitaal financieel landschap.
Lees meer DORA: het toezicht van DNB per 17 januari 2025
DNB consulteerde tussen 12 september 2024 en 20 oktober 2024 de voorgenomen ESG-verslagstaten.
Lees meer Resultaten Consultatie ESG-verslagstaten pensioenfondsen
Ieder jaar publiceert DNB in december een toezichtkalender voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. In die kalender staan de toezichtactiviteiten die DNB van plan is in 2025 uit te voeren in de sector.
Lees meer Toezichtkalender pensioensector 2025 gepubliceerd
Op 31 mei 2023 heeft DNB een verhoging van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) naar 2% aangekondigd. Banken met leningen in Nederland moeten sinds 31 mei 2024 aan deze eis voldoen. Conform wet- en regelgeving bepaalt DNB elk kwartaal de hoogte van de CCyB.
Lees meer DNB handhaaft Contracyclische Kapitaalbuffer op 2 procent – december 2024
