Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Op grond van de Wwft dienen aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees zich te registreren. De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe partijen en bestaande vergunninghouders. Ook indien u reeds over een vergunning van DNB of de AFM beschikt, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) of op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), dient u zich te registreren.
Gepubliceerd: 11 november 2019
De registratie betreft een Wwft registratie. Voor de beoordeling zullen wij bekijken of uw instelling in overeenstemming met de eisen uit de Wwft handelt voor wat betreft het aanbieden van deze diensten. Indien uw instelling geregistreerd wordt als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta en/of aanbieder van bewaarportemonnees, zult u als zodanig worden opgenomen in het openbaar register.
Bovenstaande neemt niet weg dat significante risico’s zich kunnen voordoen die betrekking hebben op verplichtingen uit de Wft of de Wtt. Het aanbieden van bewaarportemonnees of het aanbieden van wisseldiensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta kan bijvoorbeeld operationele risico’s met zich meebrengen waarvan de toezichthouder verlangt dat deze adequaat worden beheerst. Indien u reeds over een vergunning beschikt en dergelijke dienstverlening wilt gaan ontplooien, raden wij u aan daarover tijdig in contact te treden met uw toezichthouder.
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluidersDe Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.
Lees meer Resultaten consultatie Q&As en Good Practices WwftDe Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Nieuw rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in BeeldOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.