De Wwft verlangt van de volgende personen dat zij worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.
Bestuurders van de instelling zoals ingeschreven in de KvK en mede-beleidsbepalers worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Mede-beleidsbepalers zijn personen die feitelijk substantiële invloed kunnen uitvoeren op de (dagelijkse) leiding van de onderneming, bijvoorbeeld door beleid goed te keuren. Het is daarom van belang dat u, wanneer u een verzoek tot registratie aanvraagt, duidelijk inzichtelijk maakt wat de structuur van uw organisatie is en hoe de zeggenschap is verdeeld.
Afhankelijk van het type rechtspersoon kan er binnen uw organisatie een orgaan benoemd zijn dat toezicht houdt. Te denken valt aan een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht (bij Stichtingen). Deze worden beiden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.
Dit ziet op natuurlijke personen die een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap. Van de deze personen wordt op grond van de Wwft verlangd dat ze worden getoetst op betrouwbaarheid.
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
