Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Proces vergunningaanvraag (10 stappen)
Factsheet
De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een betaaldienstverlener bedraagt drie maanden (artikel 2:3b van de Wet op het financieel toezicht, Wft). De beslistermijn gaat in als De Nederlandsche Bank (DNB) een volledige vergunningaanvraag heeft ontvangen.
Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. We gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd.
- Is dit het geval? Dan gaat de beslistermijn lopen en beoordeelt een team van behandelaars uw aanvraag inhoudelijk.
- Is dit niet het geval? Dan krijgt u de gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen binnen een door DNB gestelde termijn. De beslistermijn gaat dan nog niet lopen. Zie ook: Duur vergunningaanvraag
10 stappen
Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u mogelijk om aanvullende informatie (de beslistermijn wordt dan opgeschort), kunnen we met u in gesprek gaan en worden beleidsbepalers getoetst. De (mogelijke) stappen hebben we voor u in beeld gebracht. DNB heeft een animatie ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen.
Kwaliteit aanvraag
De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan kan het gebeuren dat het langer dan drie maanden duurt voordat u ons besluit ontvangt.
Succesfactoren
Voor een soepele behandeling van uw aanvraag hebben we een aantalsuccesfactoren voor u op een rij gezet. Meer tips en suggesties die wij in dit overzicht kunnen meenemen,ontvangen wij graag van u.
Vragen?
Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons per:
Telefoon
0800 020 1068 (Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)
E-mail
info@dnb.nl (vermeld uw naam, adresgegevens en telefoonnummer)
Wij nemen geen vragen in behandeling die anoniem zijn gesteld.
Interessante artikelen
-
-
Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB -
Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens -
Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA).
Lees meer Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
