Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Verbod om zonder vergunning actief te zijn als elektronischgeldinstelling
Factsheet
Heeft u geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)? Dan mag u niet actief zijn als elektronischgeldinstelling. Dit volgt uit artikel 2:10a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.
DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer u zonder een vergunning of vrijstelling van DNB toch elektronisch geld uitgeeft, en niet bent uitgezonderd van de vergunningplicht kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.
Economisch delict
Een overtreding van de Wft is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.
Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling
Interessante artikelen
-
-
Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB -
Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens -
DNB DORA-seminars oktober 2024
De Nederlandsche Bank (DNB) organiseert 2 DORA-seminars voor de financiële sector. Het eerste seminar is op 7 oktober, bedoeld voor Banken en Betaaldienstverleners. Het tweede seminar is op 21 oktober, bedoeld voor Pensioenfondsen en Verzekeraars.
Lees meer DNB DORA-seminars oktober 2024
