DNB legt boete op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren
© DNB
© DNB
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.
Overtreding
D-Max heeft haar wettelijk verplichte Instelling Specifieke Informatie (ISI)-formulier met peildatum 31 december 2020 niet tijdig bij DNB ingediend. Het ISI-formulier had uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar D-Max heeft dat nagelaten. Daarmee heeft D-Max artikel 18 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 overtreden. Bij besluit van 31 augustus 2021 heeft DNB hiervoor aan D-Max een bestuurlijk boete opgelegd. Tegen dat boetebesluit is geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden. D-max heeft het ISI-formulier op het moment van openbaarmaking van deze boete nog niet ingediend en dient dat alsnog te doen.
Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
DNB legt boete op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren