DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 50.000,- aan de heer Anandbahadoer wegens het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit zijn onderneming Reena Reisadvies, gevestigd te Amsterdam.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 1 september 2015 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd aan de heer Anandbahadoer, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit zijn onderneming Reena Reisadvies, gevestigd te Amsterdam.
DNB heeft vastgesteld dat de heer Anandbahadoer in de periode vanaf 16 juni 2014 tot en met 17/18 november 2014, althans op of omstreeks 17 en 18 november 2014, werkzaam is geweest als illegaal betaaldienstverlener door het zonder vergunning verrichten van geldtransfers van en naar Suriname. Gelet hierop stelt DNB vast dat de heer Anandbahadoer in deze periode artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van de heer Anandbahadoer.
Het besluit van DNB kan door de belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Op 14 oktober 2015 heeft de heer Anandbahadoer bezwaar gemaakt tegen het besluit.
Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 020 1068 (gratis).
Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan de heer Anandbahadoer
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2024 een boete van 467.180,- euro opgelegd aan trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest). De boete is opgelegd omdat Pan-Invest trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
Lees meer Boete voor trustkantoor Pan-Invest wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 oktober 2023 een bestuurlijke boete van € 13.500,-, opgelegd aan Robein Effectendienstverlening N.V. (Robein).
Lees meer Bestuurlijke boete voor Robein Effectendienstverlening N.V. wegens niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal).
Lees meer DNB geeft aanwijzing aan Ebury vanwege ontbreken aansluiting op Verwijzingsportaal Bankgegevens
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2021 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan D-Max Corporate B.V. (D-Max). Deze boete is opgelegd, omdat D-Max haar wettelijk verplichte rapportage niet uiterlijk 27 mei 2021 bij DNB heeft ingediend.
Lees meer DNB legt boete op aan D-Max Corporate B.V. voor het niet tijdig rapporteren
