DNB heeft in 2021 en 2022 een themaonderzoek uitgevoerd bij betaalinstellingen die betaaldiensten aanbieden aan merchants actief in de online Gambling en Gaming sector. Aanleiding voor het onderzoek zijn de verhoogde inherente integriteitsrisico’s in deze sector. Zo bestaan er mogelijkheden tot witwassen via Gambling en Gaming door onder meer: de hoge bedragen die gepaard gaan met Gambling, de vele transacties die worden uitgevoerd ten behoeve van Gaming, het gebruik van anonieme betaalmethoden, en het uitvoeren van pay-ins en pay-outs.
DNB heeft met dit themaonderzoek willen vaststellen of de onderzochte instellingen de integriteitsrisico’s voldoende beheersen die zijn verbonden zijn aan hun dienstverlening aan de online Gambling en Gaming sector. De uitkomsten van het themaonderzoek hebben geleid tot deze Good Practice die handvatten biedt hoe deze integriteitsrisico’s kunnen worden beheerst door betaalinstellingen.
Meer informatie over de status van een Good Practice kan worden in de leeswijzer op de website van DNB.
De Engelse vertaling van de Good Practice zal spoedig worden gepubliceerd.
In 2024 heeft DNB een thema-onderzoek afgerond gericht op het veiligstellen van geldmiddelen die zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers of andere betaaldienstverleners voor de uitvoering van betalingstransacties door elektronischgeld- en betaalinstellingen.
Lees meer Uitkomsten thema-onderzoek veiligstellen van geldmiddelen
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) organiseren op vrijdag 5 juli (09:30-14:30u) een symposium over de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de financiële sector en het toezicht.
Lees meer AFM en DNB organiseren op 5 juli een symposium over de impact van AI op de financiële sector en het toezicht daarop
DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluiders
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 16 november 2023 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het boekjaar 2022 niet aan DNB heeft verstrekt.
Lees meer Boete voor Pelican Payment Services B.V. wegens niet tijdig rapporteren
