Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
DNB vraagt aandacht voor de diensten van Verenigingsmanagement-Bureaus (VMB’s). VMB’s ondersteunen brancheverenigingen, keurmerkstichtingen of goede-doelen-fondsen. Hiermee verlenen zij mogelijk diensten die onder de reikwijdte vallen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Meestal bieden ze een adres aan, in combinatie met administratieve diensten (zoals de financiële administratie, ledenadministratie en het opstellen van de jaarrekening) of het regelen van belastingaangifte (‘trustdienst B’). Soms treden (werknemers van) VMB’s ook op als bestuurder van bijvoorbeeld een branchevereniging of keurmerkstichting (‘trustdienst A’).
Gepubliceerd: 10 oktober 2023
© DNB
Om trustdiensten te verlenen is een vergunning van DNB vereist. DNB roept deze bureaus daarom op om een gespecialiseerd adviseur te raadplegen, om te beoordelen of zij onder de reikwijdte van de Wtt 2018 vallen. Indien dit het geval is, moet het bureau óf deze activiteiten staken, óf een vergunning voor trustdiensten aanvragen bij DNB.
Als een VMB of haar medewerker(s) als bestuurder optreedt van bijvoorbeeld een vereniging, brancheorganisatie of stichting is sprake van een trustdienst.
Als een VMB een adres of postadres aanbiedt én zij biedt één of meerdere van de onderstaande diensten aan, is sprake van een trustdienst.
Zie voor een meer uitgebreide toelichting: Wat is een trustdienst? (dnb.nl)
In de Wtt 2018 is de mogelijkheid opgenomen om een bij ministeriële regeling (wetten.nl - Regeling - Regeling toezicht trustkantoren 2018 - BWBR0041629 (overheid.nl)) een vrijstelling verlenen, dit is bij voorbeeld het geval voor Verenigingen van Eigenaars. Het Ministerie van Financiën en DNB hebben de opties voor het verlenen van een vrijstelling onderzocht en geconcludeerd dat een vrijstelling niet mogelijk is. Dit omdat integriteitsrisico’s niet generiek zijn uit te sluiten.
Om vast te stellen of een VMB een vergunning moet aanvragen, zijn twee vragen van belang:
Uitgebreide informatie over het vergunningproces vindt u hier: Formulier vergunningaanvraag inclusief toelichting (dnb.nl)”
Illegaal opererende partijen brengen grote risico’s met zich mee voor de integriteit en stabiliteit van de trustsector. Zij kunnen het vertrouwen in de markt behoorlijk verstoren. DNB voert daarom een actief handhavingsbeleid tegen instellingen die zonder vergunning trustdiensten verlenen. DNB werkt hiervoor onder meer samen met de FIOD en het OM.
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluidersDe Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.
Lees meer Resultaten consultatie Q&As en Good Practices WwftDe Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Nieuw rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in BeeldOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.