Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
© iStock
Bij de registratie in UBO-registers is ook het onderstaande van belang.
Voor Wwft-instellingen die nog geen directe toegang hebben tot het UBO-register is het per 1 augustus jl. verplicht om een gewaarmerkt uittreksel van de UBO-gegevens op te vragen bij de klant.
De terugmeldplicht aan het UBO-register uit artikel 10c Wwft gaat per 1 oktober ook gelden als een Wwft-instelling een gewaarmerkt uittreksel ontvangt van de klant.
De terugmeldplicht draagt bij aan de kwaliteit van het UBO-register. Een Wwft-instelling meldt onjuiste gegevens bij:
Meer informatie over de registratie in UBO-registers is te vinden op Rijksoverheid.nl.
Op dinsdag 12 november vond de jaarlijkse DNB verzekeringsmiddag plaats in theater Spant!, waarvoor de verzekeringssector weer in groten getale naar Bussum was gekomen. Het thema van de middag was ‘Omgeving in beweging: (Toezicht)werk in uitvoering’.
Lees meer Verzekeringsmiddag 2024 – slides van de break-outsessies
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Zoals eerder aangekondigd organiseert DNB op dinsdag 12 november de Verzekeringsmiddag in Spant! in Bussum. Momenteel hebben alle genodigden een e-mail ontvangen met daarin de link naar de aanmeldprocedure. Vergeet u dan niet in te schrijven. Wij hopen u welkom te heten op 12 november.
Lees meer Verzekeringsmiddag 12 november 2024: de inschrijving is geopend!
