DNB kan een registratie weigeren indien aangeleverde gegevens niet compleet zijn, als zij niet overtuigd is van de bij de registratie aangeleverde gegevens of als de aangeleverde gegevens niet volledig zijn.
Een registratie wordt ook geweigerd indien de (mede)beleidsbepalers niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden.
DNB stelt de aanvrager in de gelegenheid de gegevens aan te vullen voordat een registratie wordt geweigerd. Houdt u er rekening mee dat de mogelijkheden om de gegevens aan te vullen beperkt zijn, DNB dient immers ook tijdig een besluit af te geven.
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
