De Good practice biedt instellingen op de BES-eilanden handvatten in de naleving van relevante regelgeving.
De Good practice vormt een leidraad voor de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wwft BES). Er wordt uitleg gegeven over de verplichtingen bij onder andere transactiemonitoring en cliëntacceptatie, -monitoring en -review, daarnaast staan er voorbeelden in over de wijze waarop instellingen op de BES hun bedrijfsvoering kunnen inrichten.
De Good practice is beschikbaar in het Nederlands, Papiamentu en Engels.
Good Practice Wwft BES-eilanden
Good Practice Wwft BES-eilanden (Papiamento)
Op dinsdag 12 november vond de jaarlijkse DNB verzekeringsmiddag plaats in theater Spant!, waarvoor de verzekeringssector weer in groten getale naar Bussum was gekomen. Het thema van de middag was ‘Omgeving in beweging: (Toezicht)werk in uitvoering’.
Lees meer Verzekeringsmiddag 2024 – slides van de break-outsessies
Op woensdag 13 november hield DNB de derde editie van het Wtp-webinar. Deze editie ging over de ‘Kwantitatieve onderbouwing van een evenwichtige transitie’. DNB heeft vijf hoofdboodschappen gedeeld waarbij we eerder gepubliceerd beleid hebben besproken.
Lees meer TRANSITIENIEUWS – Terugkoppeling Wtp-Webinar van 13 november 2024: Kwantitatieve onderbouwing van een evenwichtige transitie
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
In november organiseert DNB twee webinars over evenwichtigheid en een aantal inhoudelijke onderwerpen over de lessen uit (partiële) beoordelingen. De afgelopen periode heeft DNB de al in behandeling genomen invaarmeldingen en partiële beoordelingen geëvalueerd.
Lees meer TRANSITIENIEUWS – Twee webinars over evenwichtigheid en lessen uit (partiële) beoordelingen in november: schrijf u nu in
