De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. In 2018 en 2020 is de wet gewijzigd ter implementatie van Europeesrechtelijke verplichtingen.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 een bestuurlijke boete van 5 miljoen euro opgelegd aan de Volksbank N.V. (de Volksbank) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles.
Lees meer Boete voor de Volksbank N.V. wegens gebrekkige anti-witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 januari 2025 een bestuurlijke boete van 15 miljoen euro opgelegd aan de Volksbank N.V. (de Volksbank). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de Volksbank in ieder geval gedurende de onderzochte periode van 2018 tot en met 2023...
Lees meer Boete voor de Volksbank N.V. vanwege niet beheerste bedrijfsuitoefening
De Nederlandsche Bank heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank. Het betreft een boete van 15 miljoen euro vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast is een boete van 5 miljoen euro opgelegd vanwege gebrekkige anti-witwascontroles.
Lees meer Boetes van in totaal 20 miljoen euro voor de Volksbank
Nederlandse huishoudens spaarden in 2024 opnieuw veel geld, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Eind december stond er een recordbedrag van € 600,5 miljard op betaal- en spaarrekeningen.
Lees meer Nederlandse huishoudens sparen maar door: ruim € 600 miljard op de bankrekening
