Op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is het verboden zonder vergunning trustdiensten te verrichten. De Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op trustkantoren.
Op grond van de Wtt is het verboden zonder vergunning:
DNB is op grond van de Wtt belast met het toezicht op en vergunningverlening aan trustkantoren. Om te bepalen of een vergunning noodzakelijk is voor de (voorgenomen) activiteiten dient eerst te worden vastgesteld of sprake is van trustdiensten. De activiteiten mogen pas na de verlening van een vergunning gestart worden.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Integriteitstoezicht in Beeld 2025 (IIB) gepubliceerd. Met deze jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld 2025
Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen.
Lees meer ICT-risicomanagement onder DORA onderdeel van personentoetsingen
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024