Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Wettelijk kader markttoegang trustkantoren
Factsheet
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wetten die van toepassing zijn op de markttoegang van trustkantoren. Ook hebben we hier de bijbehorende leidraden van De Nederlandsche Bank (DNB) voor u op een rij gezet.
- Leidraden bij de relevante wetten:
- DNB Q&As en Good Practices Wwft
- Good practices ‘De Integriteitrisicoanalyse – meer waar dat moet, minder waar dat kan’
- Concept Good practices transactiemonitoring
Wet toezicht trustkantoren 2018
In Nederland is het toezicht op trustkantoren en de markttoegang van trustkantoren geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt). Uit de Wtt 2018 vloeit ook de vergunningplicht voor trustkantoren voort. DNB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan en het toezicht op trustkantoren.
Besluit toezicht trustkantoren 2018
In aanvulling op de Wtt 2018 zijn in het Besluit toezicht trustkantoren 2018 nadere regels voor trustkantoren vastgelegd.
Regeling toezicht trustkantoren 2018
In deze regeling worden onder andere vrijstellingen onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 geregeld.
Informatie vergunningaanvraag trustkantoren
Interessante artikelen
-
-
Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB
Op dinsdag 5 november a.s. organiseert DNB van 15.00 tot 16.45 uur een fysieke informatiebijeenkomst over personentoetsingen.
Lees meer Informatiebijeenkomst over personentoetsingen DNB -
Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens -
Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA).
Lees meer Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
